Main Menu

З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.

Новини та інформація FATCА

Більше


Держфінмоніторинг

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.

ВСІ НОВИНИ

Нагляд

Нацбанк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Пріоритетним способом обміну інформацією пропонується визначити електронну пошту.

ВСІ НОВИНИ

Небанківські фінансові установи

Нацбанк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Пріоритетним способом обміну інформацією пропонується визначити електронну пошту.

ВСІ НОВИНИ

AML

фото з сайту pixabay.com

Збільшення суми анонімного переказу грошей до 25 тисяч — не підтримано

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримав законопроєкт №3686.

ВСІ НОВИНИ

Ринок фін.послуг

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності

ВСІ НОВИНИ

ЗЕД

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності

ВСІ НОВИНИ
Переглядів:2409