Main Menu

Квітень, 2020

 

ПРАВДА І МІФИ ПРО ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

ЛІГА:ЗАКОН розібралася з найпоширенішими питаннями, які виникають у громадян та бізнесу щодо нових правил фінмоніторингу операцій з переказу грошей.


Роз’ясненя Мінюсту щодо державної реєстрації бізнесу після 28 квітня 2020

Спростування міфів та офіційні листи Мінюста щодо оновлення інформації про КБВ.


НБУ: Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня, актуальні запитання та відповіді

Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.


Офіс великих платників податків про нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Внесені зміни призведуть до криміналізації діянь за ст.209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.


Митні органи зможуть приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів

Зазначені зміни набувають чинності з 25 квітня 2020 року.


НБУ повідомив про які підозрілі операції клієнтів фінансових установ повідомляв правоохоронців у I кварталі 2020 року

Про характер фінансових операцій, інформація про які надана НБУ правоохоронцям.


РОЗ’ЯСНЕННЯ НБУ: Оператори мобільного зв’язку зможуть і надалі без будь-яких обмежень надавати телекомунікаційні послуги

Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.


Рекомендації Державної служби фінансового моніторингу України СПФМ щодо набрання чинності Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»


В ЄС переосмислили ринок криптовалют: Європарламент вводить нові правила

Старі стандарти не охоплюють всіх учасників киптовалютної індустрії.


НКЦПФР: Нові вимоги до торговців цінними паперами

Нові нормативні акти передбачають новації серед яких зміна підходу до визначення підозрілих угод.