Main Menu

П’ятниця, 24 Квітня, 2020

 

Митні органи зможуть приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів

Зазначені зміни набувають чинності з 25 квітня 2020 року.


НБУ повідомив про які підозрілі операції клієнтів фінансових установ повідомляв правоохоронців у I кварталі 2020 року

Про характер фінансових операцій, інформація про які надана НБУ правоохоронцям.


РОЗ’ЯСНЕННЯ НБУ: Оператори мобільного зв’язку зможуть і надалі без будь-яких обмежень надавати телекомунікаційні послуги

Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.


Рекомендації Державної служби фінансового моніторингу України СПФМ щодо набрання чинності Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»