Main Menu

Рекомендації Державної служби фінансового моніторингу України СПФМ щодо набрання чинності Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ

news.finap

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28.04.2020, до набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, інформації до Держфінмоніторингу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:

Банківським установам

Небанківським установам      

(фото з сайту pixabay.com)

Переглядів:557





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
В ЄС переосмислили ринок криптовалют: Європарламент вводить нові правила

Старі стандарти не охоплюють всіх учасників киптовалютної індустрії.

Close