Main Menu

НБУ повідомив про які підозрілі операції клієнтів фінансових установ повідомляв правоохоронців у I кварталі 2020 року

news.finap

Національний банк України в I кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, а саме про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінансових установ.

Ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

  • перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5млрд грн;
  • валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 111,2 млн дол. США, 13,6 млн євро.

Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

«Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо»,  – повідомляє прес-служба НБУ.

(фото з сайту pixabay.com)

Переглядів:235





Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
РОЗ’ЯСНЕННЯ НБУ: Оператори мобільного зв’язку зможуть і надалі без будь-яких обмежень надавати телекомунікаційні послуги

Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень. Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір...

Close