Main Menu

Квітень, 2020

 

Україна – учасник пілотного проєкту з транскордонного електронного підпису

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила з якими країнами Україна тестуватиме е-підписи на реальних прикладах застосування.


Уряд ухвалив постанову про електронний паспорт громадянина України

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді».


НБУ надав роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів

З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.


НБУ про нові інструменти для дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів

Банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповіднодо власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.


Презентації національної оцінки ризиків та новацій Закону про протидію відмивання

Академія фінансового моніторингу розмістила на сайті доступні для ознайомлення презентації Національної оцінки ризиків  в частині визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та управління ними, а також презентацію новацій Закону про протидію відмиванню в частині належної перевірки клієнта. В презентації новацій Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” розглянуті  наступні питання: Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Належна перевірка клієнта. Встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Ідентифікація та верифікації резидентів суб’єктом первинного фінансовогоБільше


Держфінмоніторинг оприлюднив огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

Перевагою у використанні неприбуткових організацій у злочинних схемах (вчинення предикатних злочинів, відмивання коштів, фінансування тероризму) є те, що злочинці можуть отримати подвійну вигоду.


Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Сирії

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо розширення обмежувальних заходів проти Сирії, яке було прийнято 17 лютого 2020 року.


Заява президента FATF: COVID-19 та заходи боротьби з незаконним фінансуванням

FATF заохочує уряди працювати з фінансовими установами та іншим бізнесом з використанням гнучкості та ризик-орієнтованим підходом FATF.


Видача паспорта у формі паспортної книжечки: правова позиція ВС

Про можливі випадки отримання паспорта у традиційній формі – у вигляді книжечки, а не отримання паспорта у вигляді ID-картки.


Пропозиції до проекту Закону України “Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг”

Національний банк провів невелику презентацію свого бачення.