Main Menu

Травень, 2020

 

Нові вимоги фінмоніторингу: як банки будуть перевіряти своїх клієнтів?

Що треба знати про перевірку банками клієнтів насамперед?


Сирія: Санкції проти режиму продовжені на один рік

Рада Європейського Союзу прийняла 28 травня рішення продовжити санкції проти режиму в Сирії ще на один рік, до 1 червня 2021 року. Про це повідомляють на сайті Європейської Ради.


З 28 травня 2020 року діє новий порядок подання інформації про бенефіціарів

Оновлені форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань діють з 01 червня 2020.


Кабінет міністрів включив Панаму до переліку офшорних зон

Перелік оновили вдруге з початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі і виключив Бахрейн.


Нові можливості небанківських фінансових установ

Національний банк України має намір дозволити небанківським фінансовим установам передавати один одному свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки, уклавши між собою відповідний договір.


ДСФМУ: Останні тенденції та аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері

Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства та ін.


НБУ: «Спліт» готовий на 90%

“Ми повністю вписуємося в наш графік отримання функцій від Нацкомфінпослуг”, – заступник Голови НБУ Катерина Рожкова у інтерв’ю виданню «Фінклуб».


Проведення публічного громадського обговорення проєкту Закону України «Про віртуальні активи»

Чому закон важливий?


НБУ затвердив новий порядок проведення фінмоніторингу банками

Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року


Міністерством фінансів внесено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Що змінилося?