Main Menu

Середа, 27 Травня, 2020

 

Кабінет міністрів включив Панаму до переліку офшорних зон

Перелік оновили вдруге з початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі і виключив Бахрейн.


Нові можливості небанківських фінансових установ

Національний банк України має намір дозволити небанківським фінансовим установам передавати один одному свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки, уклавши між собою відповідний договір.


ДСФМУ: Останні тенденції та аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері

Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства та ін.