Main Menu

Нові вимоги фінмоніторингу: як банки будуть перевіряти своїх клієнтів?

news.finap

28.04.2020 р. набрав чинності Закон №361, на виконання якого НБУ затвердив нове Положення про здійснення банками фінмоніторингу. Про це детально розповіли на сторінці «Дебет-Кредит».

  • Що треба знати про перевірку банками клієнтів насамперед?
  • Як банки оцінюватимуть своїх клієнтів?
  • Які критерії ризику визначив НБУ?
  • Підозрілі фінансові операції – що це?
  • Наслідки перевірки клієнтів
  • В якому порядку відбувається верифікація неповнолітніх?
  • Дистанційна ідентифікація і верифікація клієнтів
  • Який порядок моніторингу фіноперацій?

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:560





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Сирія: Санкції проти режиму продовжені на один рік

Рада Європейського Союзу прийняла 28 травня рішення продовжити санкції проти режиму в Сирії ще на один рік, до 1 червня...

Close