Main Menu

Проект рішення НКЦПФР щодо Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства фінмоніторингу

news.finap

З метою вдосконалення процедури правозастосування у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також приведення нормативних документів до вимог нового Закону, НКЦПФР оприлюднило Проект Рішення щодо Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу.

Ці Правила визначають порядок та строки розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) справ про порушенняюридичними особами (їх уповноваженими (посадовими) особами) вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидії)установлюють порядок застосування заходів впливу та/або винесення вимоги стосовно усунення порушень законодавствадержавне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії щодо якихздійснюються Комісією відповідно до пункту 2 частини першої статті 18 Закону, а також порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та подання їх до суду.

Обговорення даного Проекту Рішення тривають до 22 червня 2020.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:453





Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

Розширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Close