Main Menu

Оприлюднено проект постанови КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

news.finap

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 11010-06-5/18820 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомила про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі – проект постанови) для отримання зауважень та пропозицій.

Проект постанови розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом постанови передбачено:

  • встановлення процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації;
  • подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Міністерство фінансів України та Державна регуляторна служба України приймають зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації повідомлення.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:247





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Close