Main Menu

Проект постанови КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

news.finap

Міністерством фінансів України розроблено та оприлюднено для обговорення проект постанови КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» для отримання зауважень та пропозицій.

Проект постанови розроблено на виконання п.1 ч.2 ст.8, ч.1 та ч.14 ст.16, ч.5 ст.25 Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом постанови пропонується встановити:

  • процедуру подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку), реєстрації суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу ДСФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • ведення ДСФМ обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • ведення ДСФМ обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

На даний час, постанова КМУ від 05.08.2015 № 552 визначає вищезазначені процедури. Водночас, зазначена постанова не відповідає положенням Закону з ряду причин, зокрема:

  • нормами Закону змінено види повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу;
  • визначено обов’язок СПФМ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;
  • посилення вимог до виявлення СПФМ кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) своїх клієнтів та звітування про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
  • звітування про замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масовогознищення та його фінансуванням.

У зв’язку з цим, проектом постанови пропонується також визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 No 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та пункт постанови, якою вносились зміни до цієї постанови Уряду.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:301





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Нацбанк відкрив реєстр небанківських фінустанов

КІС НБУ дозволяє учасникам ринку та зовнішнім користувачам здійснювати розширений пошук інформації про фінансову установу у Державному реєстрі фінансових установ...

Close