Main Menu

Серпень, 2020

 

Безвізовий режим в’їзду в Україну

Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.


НБУ спростив валютний нагляд для експортерів

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності


Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено

Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.


Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX.


Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст

Підвищено ефективність здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства з питань фінмоніторингу


НБУ роз’яснив кого вважати PEP

Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.


ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»

З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?


Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів

Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677


Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692


НБУ пояснив небанківським фінустановам вимоги фінмоніторингу

НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.