Main Menu

Зміни до порядку подання звітності банками та небанківськими установами з питань фінмоніторингу

news.finap

Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ.

Згідно з новими вимогами подаватимуться 6 файлів звітності, з них:

  • 2 – банками,
  • 2 – небанківськими установами,
  • 2 – одночасно банками і небанківськими установами.

Звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:

  • із щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року;
  • із квартальною періодичністю –з 1 жовтня 2020 року;
  • банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи– з 1 жовтня 2020 року.

Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу:

  • із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди;
  • із квартальною періодичність подання – два звітних періоди;
  • для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період.

Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуться”,- зазначили в прес-центрі НБУ.

Такі зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” і відбулися у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Національний банк мав привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

Постанова №113 буде чинною до внесення відповідних змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України затверджених постановою НБУ від 13 листопада 2018 року № 120.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:197





Схожі новини

Один коментар в Зміни до порядку подання звітності банками та небанківськими установами з питань фінмоніторингу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Небанківські фінансові установи зможуть приймати цифровий паспорт

НБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.

Close