Main Menu

Вівторок, 11 Серпня, 2020

 

ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»

З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?


Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів

Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677


Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692


НБУ пояснив небанківським фінустановам вимоги фінмоніторингу

НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.