Main Menu

Вересень, 2020

 

Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій

Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.


Нацбанк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Пріоритетним способом обміну інформацією пропонується визначити електронну пошту.


Новини та інформація FATCА

З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.


Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.


Щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку при наявності договору овердрафт

Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України


Збільшення суми анонімного переказу грошей до 25 тисяч — не підтримано

фото з сайту pixabay.com

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримав законопроєкт №3686.


Опубліковано постанову яка визначає нові правила взяття на облік СПФМ та обліку інформації про фіноперації

23.09.2020 офіційно опубліковано постанову КМУ від 09.09.2020року №850


Законопроєкт: Банкам пропонують дозволити розкривати банківську таємницю на письмову вимогу ДПСУ

Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.


Оприлюднення проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Єдина процедуру надання СПФМ на запит ДСФМУ інформації щодо моніторингу фінансових операцій.


Новели українського фінмоніторингу

НБУ опублікував “Новели українського фінмоніторингу (Закон No361-ІХ) та їх вплив на банківський сектор”