Main Menu

Щодо подання звітності небанківськими установами з питань фінансового моніторингу до НБУ

news.finap

За результатами робочої зустрічі з представниками небанківського фінансового ринку щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу згідно Постанови Правління Національного банку від 30 липня 2020 року No 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” Національний банк розмістив відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають при формуванні звітності з питань фінансового моніторингу, що подаються до НБУ небанківськими установами.

Небанківські установи – суб’єкти первинного фінансового моніторингу, за якими НБУ здійснює державне регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу, а саме:

  • страховики (перестраховики);
  • страхові/перестрахові брокери,-кредитні спілки;
  • ломбарди;
  • інші фінансові установи (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу);
  • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів;
  • оператори поштового зв’язку;
  • інші установи, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій;
  • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України,
  • інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Детальніше з питаннями-відповідями щодо формування звітності можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Читайте також:

Відповіді на питання стосовно складання та подання звітності НФУ узагальнено в одному документі Нацбанку

Зміни до порядку подання звітності банками та небанківськими установами з питань фінмоніторингу

Загальні підходи та правила подання звітності небанківськими фінустановами до НБУ після 1 липня 2020 року

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:252





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Безвізовий режим в’їзду в Україну

Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.

Close