Main Menu

MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

news.finap

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував 2-ий звіт про прогрес України в рамках 5-го раунду взаємних оцінок.

Результатам досягнутим у другому Звіті про прогрес передувала злагоджена та продуктивна робота Уряду та Парламенту, що призвела до прийняття нового профільного Закону, який імплементує норми основних міжнародних зобов’язань України в сфері ПВК/ФТ.

Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF щодо Рекомендації 5 та Рекомендації 35.

Висновками міжнародних експертів відзначено, що Україна в значній мірі імплементувала норми щодо протидії фінансування тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими та такими, що даватимуть стримуючий ефект.

Водночас, MONEYVAL продовжує здійснювати моніторинг України в частині покращення рейтингів за такими напрямками як:

  • новітні технології (Рекомендація 15);
  • фінансові санкції, пов’язані з тероризмом (Рекомендація 6);
  • фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендація 7);
  • регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять (Рекомендація 28);
  • ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 33)

З текстом другого Звіту про прогрес можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Корисні посилання:

КЕРІВНИЦТВО FATF ЩОДО ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:199





Схожі новини

Один коментар в MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

  1. […] з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України в цій […]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Щодо подання звітності небанківськими установами з питань фінансового моніторингу до НБУ

Національний банк розмістив відповіді на найпоширеніші запитання.

Close