Main Menu

Електронний кабінет для суб’єктів фінмоніторингу

news.finap

09 Вересня 2020  Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу. Повідомляє прес-центр Міністерства фінансів.

Постанова забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. СПФМ (суб’єктам первинного фінансового моніторингу – бухгалтерським компаніям, аудиторам, нотаріусам, адвокатам та іншим) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через електронний кабінет системи фінансового моніторингу.

Такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати при виконанні своїх обов’язків в цій сфері.

Також надається змога СПФМ виконати свої обов’язки в частині подання нових видів повідомлень, а саме:

  • кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
  • розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої в ході належної перевірки клієнта (так званої, «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.

Оновлено процедури подання:

  • інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ;
  • інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Ця постанова набирає чинності 01 січня наступного року.

В повідомленні Міністерство фінансів звертає увагу, що нормативно-правові акти з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення продовжують діяти і після набрання чинності Закону № 361-IX, в частині, що не суперечить його нормам. Тобто, до прийняття та набрання чинності цієї Постанови, інформацію щодо постановки на облік  та про підозрілі фінансові операції клієнтів СПФМ, слід надавати до Держфінмоніторингу відповідно до вимог:

  • постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 552
  • Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ

  • Проект постанови КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу».
  • Пояснювальна записка до проекту постанови КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу».
  • Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) СПФМ, реєстрації та подання СПФМ Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:345





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Санкції ЄС проти білоруських посадовців

Санкції ЄС набудуть чинності не пізніше 21 вересня.

Close