Main Menu

Новели українського фінмоніторингу

news.finap

Національний банк України опублікував “Новели українського фінмоніторингу (Закон No361-ІХ) та їх вплив на банківський сектор”.

Новий закон про фінансовий моніторинг дав змогу Україні досягти прогресу в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

На цьому наголосила начальник управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ірина Пряженцева у виступі на International Compliance Forum.

Зокрема, наприкінці серпня 2020 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України в цій сфері.

Прийняття нового закону про фінансовий моніторинг сприяло позитивній оцінці MONEYVAL.

Рейтинги України за окремими стандартами FATF були переглянуті з “частково відповідає” на “значною мірою відповідає”.

MONEYVAL відзначив прогрес України за двома основними напрямками:

  • удосконалення кримінально-правових положень щодо злочинів з фінансування тероризму;
  • посилення санкцій до фінансових установ та інших суб’єктів за невиконання законодавства про фінмоніторинг.

“Відповідність міжнародним стандартам – це відкритість та довіра міжнародних фінансових інститутів, а також довіра інвесторів до ведення бізнесу в нашій країні. Ми відходимо від бюрократичного загального підходу й запроваджуємо ризик-орієнтований підхід у сфері фінмоніторингу. Це дає змогу зосередити увагу на виявленні саме підозрілих операцій, які пов’язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму”, – сказала Ірина Пряженцева.

Ірина Пряженцева нагадала про головні новели закону:

  • ризик-орієнтований підхід у всіх процесах фінмоніторингу;
  • підвищена увага до найвищих ризиків та загроз;
  • зменшення з 17 до 4 порогових операцій, обов`язкових для звітування, та збільшення порогової суми зі 150 тис. грн до 400 тис. грн;
  • перехід до кейсового звітування про підозрілі операції клієнтів;
  • зміна вимог до виявлення кінцевих бенефіціарів;
  • замороження активів осіб із списку терористів замість складної процедури зупинення трансакцій;
  • зміна підходів до політично значущих осіб.

(фото з сайту НБУ)

Переглядів:162





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
НБУ зможе дистанційно перевіряти учасників платіжного ринку

Постанова №134 набирає чинності з 18 вересня 2020 року.

Close