Main Menu

Опубліковано постанову яка визначає нові правила взяття на облік СПФМ та обліку інформації про фіноперації

news.finap

09 Вересня 2020 Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Про це ми писали тут.

23 вересня 2020 року в “Урядовому кур’єрі” №185/2020 офіційно опубліковано постанову КМУ від 09.09.2020року №850, якою оновили процедури подання:

  • інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ;
  • інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингу.

Постанова КМУ від 09.09.2020 року №850 набере чинності з 1 січня 2021 року.

Постановою затверджено:

  • Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

СПФМ (суб’єкти первинного фінансового моніторингу – бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та ін.) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через Електронний кабінет системи фінансового моніторингу. Такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати при виконанні своїх обов’язків в цій сфері.

Також надається змога СПФМ виконати свої обов’язки в частині подання нових видів повідомлень, а саме:

  • кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
  • розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої в ході належної перевірки клієнта (так званої, «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.

Постановою визнано такими, що втратять чинність:

  • постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 552
  • пункт 2 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою № 343.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:428





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Законопроєкт: Банкам пропонують дозволити розкривати банківську таємницю на письмову вимогу ДПСУ

Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.

Close