Main Menu

Жовтень, 2020

 

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?


План дій BEPS: ключові аспекти для України

Презентація Міністерства фінансів


НБУ розширив сферу бізнес-діяльності небанківських фінансових установ

Нововведення набирає чинності з 23 жовтня 2020 року


ЄС запровадив нові санкції щодо 6 осіб та однієї організації

Прийняті обмежувальні заходи включають заморожування активів.


Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки

Інтерв’ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.


Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Обговорення проекту.


Оновлено Положення про застосування НБУ заходів впливу

Постанова набрала чинності з 10 жовтня 2020 року.


Критерії ризиковості діяльності небанківських установ

Для чого вони потрібні?


НБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?

Як виявити, що власник є номінальним?


Щодо подання звітності небанківськими фінансовими установами до НБУ

Про вдосконалення та оновлення процесів подання звітності.