Main Menu

Вебінар для небанківських установ на тему «Основні ризики в сфері AML»

news.finap

НБУ опублікував презентацію вебінару для небанківських установ на тему “Основні ризики в сфері AML”. Розглянуто наступні питання:

  • Основні національні ризики України, зафіксовані експертами MONEYVAL
  • Ризик-орієнтований підхід
  • Секторальна оцінка ризиків (СОР)
  • СОР Національного банку
  • Національна оцінка ризиків (звіт від 20.12.2019)
  • Результати СОР Національного банку
  • Основний фокус нагляду
  • Надання кредитів фізичним особам
  • Підкріплення кас ФК готівкою на підставі договорів інкасації
  • Формування статутного капіталу
  • Кредитні спілки
  • Страхування
  • Електронні гроші

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:345





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Введення офіційної електронної адреси для юридичних та фізичних осіб

Пропонують надати українцям можливість в офіційному листуванні використовувати спеціальну електронну адресу.

Close