Main Menu

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

news.finap

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 25.09.2020 №26040-06-5/29566 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій» для отримання зауважень та пропозицій.

Проєкт наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Міністерства фінансів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проєктом наказу передбачено встановити механізм прийняття Держфінмоніторингом рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій відповідно до частин другої, третьої та дев’ятої статті 23 та частини третьої статті 31 Закону.

Крім того, Проєктом наказу визначено єдину процедуру доведення вищезазначених рішень (доручень) про зупинення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу чи уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та забезпечення виконання їх останніми.

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу приймаються у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за адресами вказаними  в повідомленні ДСФМУ.

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:211





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Оновлено Положення про застосування НБУ заходів впливу

Постанова набрала чинності з 10 жовтня 2020 року.

Close