Main Menu

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

news.finap

Нагадаємо, що обговорення оновлення Порядку надання інформації про клієнта на запит суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” розпочалося 27 липня 2020р.

Кабінет Міністрів України Постановою від 21 жовтня 2020 р. № 968 затвердив новий “Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта”.

Що передбачає та визначає новий Порядок?

Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) інформації, що стосується належної перевірки клієнта, у разі неможливості безоплатного отримання інформації із загальнодоступних державних електронних реєстрів.

Запит щодо надання необхідної інформації про клієнта надсилається СПФМ державному органу та/або державному реєстратору:

  • у письмовій формі,
  • в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються відповідними державними органами.

Запит СПФМ не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Обробка персональних даних клієнта, інформація про якого запитується СПФМ, здійснюється державними органами, державними реєстраторами без отримання згоди клієнта.

СПФМ веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів.

Запит СПФМ та інформація, що надається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом, використовується виключно з метою та в порядку виконання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу і не підлягає передачі третім особам, крім передбачених законом випадків.

Крім того даною постановою визнано такими, що втратили чинність:

  • постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 “Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта”;
  • пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 .

(фото з сайту pixabay)

Переглядів:396





Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
План дій BEPS: ключові аспекти для України

Презентація Міністерства фінансів

Close