Main Menu

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

Digest новин ДСФМУ.

Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?

Вдосконалення нормативно-правових актів НБУ.

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.

Українці отримали дозвіл змінювати по батькові на власний розсуд

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Мінцифра: Створення легального і сприятливого середовища в Україні для роботи з віртуальними активами

Законопроєкт “Про віртуальні активи”

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?

План дій BEPS: ключові аспекти для України

Презентація Міністерства фінансів

НБУ розширив сферу бізнес-діяльності небанківських фінансових установ

Нововведення набирає чинності з 23 жовтня 2020 року

ЄС запровадив нові санкції щодо 6 осіб та однієї організації

Прийняті обмежувальні заходи включають заморожування активів.

Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки

Інтерв’ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.